A maior exchange de criptomoedas do Irã fundada por filhos de familiares ligados a líderes supremos: Reuters

A Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irã, foi fundada por dois irmãos de uma das famílias mais influentes da República Islâmica, com ligações com os líderes supremos, de acordo com uma investigação da Reuters.

A bolsa, que agora representa a maior parte da atividade criptográfica do Irã, foi lançada por Ali e Mohammad Kharrazi. A dupla operava sob o sobrenome alternativo “Aghamir”, que usava em registros corporativos e na vida profissional, mascarando ligações com a dinastia Kharrazi, segundo o relatório.

A família Kharrazi ocupa há muito tempo posições próximas da liderança do país, com laços que abrangem gerações no poder, incluindo ligações a Ali Khamenei e ao seu sucessor, Mojtaba Khamenei.

O avô de Ali e Mohammad teria servido na Assembleia de Peritos, o órgão responsável pela nomeação do líder supremo do Irão, e já foi tutor de Mojtaba Khamenei. Seu pai, o aiatolá Bagher Kharrazi, fundou um grupo político iraniano chamado Hezbollah e esteve envolvido no recrutamento inicial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica após a revolução de 1979, de acordo com o relatório.

Relacionado: O Irã está avaliando pedágios criptográficos para navios que usam o Estreito de Ormuz: relatório

Nobitex permanece operacional mesmo durante tempos de guerra

A Nobitex, que supostamente atende mais de 11 milhões de clientes, permaneceu operacional durante todo o conflito em curso envolvendo os Estados Unidos e Israel, mesmo durante um apagão nacional da Internet. Analistas disseram à Reuters que mais de 100 milhões de dólares em transações foram processados ​​durante a guerra, com fluxos de saída significativos transferidos para o exterior.

Ao mesmo tempo, investigadores citados pela Reuters afirmam que a plataforma processou transações ligadas a entidades sancionadas. No entanto, as estimativas variam. A empresa de análise Elliptic identificou cerca de US$ 366 milhões em fluxos suspeitos, enquanto a Chainalysis colocou o número mais próximo de US$ 68 milhões e a Crystal Intelligence identificou cerca de US$ 22 milhões em transferências diretas de carteiras sancionadas.

Descobertas separadas indicam que carteiras associadas ao banco central do Irão enviaram centenas de milhões de dólares em criptomoedas para a Nobitex em 2025, parte de uma estratégia mais ampla para contornar as restrições financeiras. Uma disputa envolvendo o empresário Babak Zanjani também expôs endereços de carteiras que, segundo analistas, revelaram pelo menos US$ 20 milhões em fundos estatais encaminhados.

A postagem de Babak Zanjani, um bilionário iraniano condenado por fraude, critica o Banco Central do Irã. Fonte: Reuters

A Nobitex negou qualquer afiliação governamental, alegando que as transações ilícitas representam uma pequena parcela da atividade geral.

Relacionado: O Irã vê o BTC como um ativo estratégico, mas o USDt ainda domina os preços do petróleo: BPI

EUA apreendem US$ 500 milhões em criptomoedas iranianas

Como informou o Cointelegraph, os EUA apreenderam quase US$ 500 milhões em criptomoedas ligadas ao Irã, expandindo significativamente sua repressão financeira sob uma campanha conhecida como Operação Fúria Econômica.

O último número marca um aumento acentuado em relação aos totais divulgados anteriormente, incluindo US$ 344 milhões em ativos digitais congelados, com o emissor de stablecoin Tether auxiliando no congelamento de fundos.

Revista: A Lei CLARITY será boa – ou ruim – para o DeFi?