Player Key em US $ 13 milhões Crypto Ponzi Scheme se declara culpado
Um participante importante em um esquema de Crypto Ponzi que enganou as vítimas de US $ 13 milhões, com reivindicações de uso de bots de comércio de criptografia de inteligência artificial e uma agência governamental falsa se declarou culpada.
O Departamento de Justiça dos EUA disse na segunda-feira que Vincent Anthony Mazzotta Jr admitiu seu papel em fraudar investidores, prometendo altos rendimentos feitos por meio de empresas de investimentos fictícios que usam bots de negociação de criptografia de IA.
Mazzotta se declarou culpado de lavagem de dinheiro e conspiração para obstruir a justiça, que juntos carregam uma pena máxima de 15 anos de prisão. Um juiz ainda não determina a sentença.
O Departamento de Justiça indicou Mazzotta pela primeira vez no final de 2023, em uma acusação substituta no caso existente da agência contra seu suposto co-conspirador, David Saffron. O açafrão se declarou inocente.
David Kagel também foi acusado em conexão com o esquema e, em outubro, foi condenado a cinco anos de liberdade condicional e condenado a pagar mais de US $ 13,9 milhões depois de se declarar culpado de conspiração para cometer fraude de commodities.
Mazzotta usou agência governamental falsa: DOJ
O DOJ disse que Mazzotta usava empresas, incluindo Mind Capital e Cloud9Capital, para executar o esquema e desativar milhões em fundos de investidores.
Ele acrescentou que Mazzotta ajudou a criar uma agência governamental falsa chamada Reserva Federal de Criptografia e acusou milhares de pessoas sob o pretexto de investigar suas empresas, que “desapareceram com os investimentos das vítimas”.
Tyler Hatcher, agente especial responsável pelo escritório de campo do IRS Los Angeles, disse que, ao usar falsas “entidades governamentais dos EUA para legitimar seus golpes”, atraiu o “escrutínio das autoridades federais reais”.
O dinheiro das vítimas costumava alimentar o estilo de vida luxuoso
O Departamento de Justiça alegou em sua acusação original de que, entre dezembro de 2017 e julho de 2023, os depósitos dos usuários das empresas foram lavados através de misturadores de criptografia e depois gastaram em uma variedade de itens luxuosos, como vôos de jato fretados, acomodações de hotéis de luxo, aluguel de mansões particulares, chef pessoal e protetores privados.
Os réus supostamente usaram uma série de empresas falsas enquanto administravam o esquema, incluindo a Circle Society, o Bitcoin Wealth Management e o Omicron Trust.
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Os promotores disseram que Mazzotta também passou pelos pseudônimos Anthony, Delta Prime, e pelo diretor Vinchenzo, enquanto Saffron usou os apelidos de David Gilbert, Dave Gabe, The Blue Wizard e Bitcoin Yoda.
“Bitcoin Yoda” para enfrentar o julgamento
O DOJ disse que Mazzotta foi solicitado a trabalhar com outros co-conspiradores sem nome para esconder e destruir evidências no apartamento de Saffron depois que o Saffron foi indiciado em junho de 2022.
Diz -se que Mazzotta destruiu um iPad e falsificou registros comerciais para esconder seu próprio envolvimento no esquema.
O Saffron está atrás das grades desde agosto de 2023 e está enfrentando um julgamento em 16 de setembro. Ele é acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para obstruir a justiça, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro.
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