Mashinsky, da Celsius, obtém proibição permanente de negociação no acordo da CFTC

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA resolveu sua ação contra o fundador da Celsius Network, Alex Mashinsky, proibindo-o permanentemente de negociar em mercados supervisionados pelo regulador de commodities.

A CFTC disse na quinta-feira que uma ordem de consentimento judicial também proíbe Mashinsky de se registrar no regulador e encerra a ação de execução que moveu pela primeira vez em 2023.

“Mashinsky e Celsius se envolveram em um esquema para fraudar centenas de milhares de clientes, deturpando a segurança, a lucratividade e a conformidade regulatória da plataforma financeira baseada em ativos digitais da Celsius”, disse o regulador.

A última ordem significa que Mashinsky nunca poderá negociar mercadorias, futuros e derivados dos EUA. No início deste ano, a CFTC e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA emitiram orientações dizendo que consideravam a maioria das principais criptomoedas como commodities.

Fonte: CFTC

O acordo também põe fim ao primeiro caso da CFTC contra uma plataforma de empréstimo de ativos digitais e marca o fim de uma das últimas ações regulatórias pendentes contra Mashinsky.

Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão em maio de 2025 depois de se declarar culpado de fraude em títulos e commodities por enganar os clientes da Celsius sobre a segurança da plataforma de empréstimo criptográfico, que entrou em colapso durante uma grande queda do mercado em 2022.

A CFTC alegou que a Celsius recebeu cerca de 20 mil milhões de dólares em fundos e fez investimentos de risco para cumprir os retornos prometidos.

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Mashinsky já foi proibido de trabalhar com criptografia ou finanças depois de resolver uma reclamação da Comissão Federal de Comércio em abril que o proibia permanentemente de trabalhar com qualquer produto ou serviço que pudesse ser usado para “depositar, trocar, investir ou retirar ativos”.

Mashinsky ainda enfrenta acusações apresentadas pela SEC em julho de 2023, acusando-o de fazer uma oferta de títulos não registrados, deturpar os negócios e a segurança da Celsius e manipular o preço de seu token Celsius (CEL).

A SEC disse a um tribunal federal no final de maio que “se envolveu em discussões substanciais sobre acordos” com Mashinsky, mas nenhum acordo foi alcançado, com o tribunal atendendo ao pedido dos reguladores por mais 60 dias para continuar as discussões.

Mashinsky entrou com pedido em 26 de maio para anular sua sentença criminal de 12 anos, alegando que seus advogados foram ineficazes, que as evidências foram contaminadas pela má conduta das autoridades e que o cofundador da FTX e fraudador condenado, Sam Bankman-Fried, era o culpado pela manipulação do token CEL.

Um tribunal ordenou no sábado que os promotores respondessem ao pedido de Mashinsky até meados de agosto.

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