Setor de criptografia da Coreia do Sul alerta que proposta de AML vai longe demais: Relatório

A indústria de criptografia da Coreia do Sul alertou que as mudanças propostas nas regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) poderiam criar confusão operacional, forçando os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) a relatar todas as transferências de ativos virtuais vinculadas ao exterior no valor de 10 milhões de won coreanos (cerca de US$ 6.800) ou mais como transações suspeitas.

De acordo com uma reportagem da Yonhap News no domingo, a Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), um órgão da indústria que representa as bolsas sul-coreanas, apresentou comentários sobre as alterações propostas ao Decreto de Execução da Lei de Informações Financeiras Específicas e regras de supervisão relacionadas. Os comentários refletiram as opiniões de 27 VASPs registrados, incluindo as cinco principais bolsas do país: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax.

A DAXA disse que a proposta poderia aumentar em 85 vezes os relatórios de transações suspeitas das cinco maiores bolsas da Coreia do Sul, de cerca de 63 mil casos no ano passado para mais de 5,4 milhões, dificultando o cumprimento na prática. O grupo também se opôs a um requisito proposto para verificar a exactidão das informações dos clientes, argumentando que as regras de nível inferior acrescentam obrigações não claramente definidas na lei subjacente.

A resistência destaca a crescente tensão entre o esforço da Coreia do Sul para reforçar a supervisão da criptografia AML e a preocupação da indústria de que as regras de conformidade estejam sendo expandidas além do que as exchanges podem razoavelmente processar.

A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) propuseram as alterações em 30 de março, abrindo um período de notificação pública até 11 de maio. De acordo com a proposta, os VASPs nacionais que conduzem transferências de ativos virtuais com VASPs estrangeiros teriam que relatar transações de 10 milhões de won ou mais como suspeitas, independentemente do nível de risco. Espera-se que as regras sejam finalizadas em julho, após revisão regulatória e legal.

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Tribunais suspendem sanções AML da FIU nas principais bolsas

A reação da indústria ocorre no momento em que as bolsas sul-coreanas já estão contestando em tribunal as sanções relacionadas à AML impostas pela Unidade de Inteligência Financeira.

Em 9 de abril, a operadora Upbit Dunamu obteve uma decisão de primeira instância cancelando uma suspensão comercial parcial de três meses vinculada a supostas violações envolvendo due diligence do cliente e transações com provedores de serviços de ativos virtuais estrangeiros não registrados. No entanto, o regulador apelou da decisão em 30 de abril, segundo a Yonhap.

Na sexta-feira, a exchange de criptomoedas Bithumb também recebeu alívio judicial depois que o Tribunal Administrativo de Seul suspendeu a execução de uma suspensão comercial parcial de seis meses até que o caso principal fosse decidido. A UIF impôs a sanção depois de uma inspeção ter descoberto alegadas violações da Lei de Informação Financeira da Coreia do Sul, incluindo falhas ligadas a transações com VASPs não registados.

Coinone, que recebeu uma suspensão parcial de negócios por três meses e uma multa de 5,2 bilhões de won por supostas falhas de AML, também recebeu uma suspensão temporária após contestar as sanções. Relatórios locais disseram que o caso envolveu problemas de verificação de clientes e transações com provedores de serviços de ativos virtuais estrangeiros não registrados.

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