Senador dos EUA pede atualização do monitor Binance em meio ao escrutínio das sanções ao Irã

O senador de Connecticut, Richard Blumenthal, questionou as autoridades dos EUA responsáveis ​​​​por supervisionar a Binance sobre se a empresa está cumprindo as leis e sanções contra lavagem de dinheiro sob seu programa de monitoramento imposto pelo tribunal de 2023.

De acordo com um relatório publicado pela Fortune na sexta-feira, Blumenthal enviou cartas ao Departamento de Justiça e à Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN), solicitando detalhes sobre o cumprimento da Binance.

A Binance e seu ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao chegaram a um acordo em 2023, no qual a exchange pagaria US$ 4,3 bilhões para resolver ações de execução regulatória civil, e CZ se declararia culpado de uma acusação criminal.

O acordo também exigia que a Binance estivesse sujeita a requisitos de monitoramento e relatórios por parte das autoridades dos EUA.

A carta de Blumenthal dizia que ele estava preocupado com “crescentes alegações de prevenção perigosamente frouxa contra lavagem de dinheiro por parte da Binance”. A Fortune informou que os funcionários do DOJ e do FinCEN responsáveis ​​por supervisionar a exchange como parte do acordo não comentariam.

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A carta seguiu relatos de que a Binance estava sob escrutínio em relação às sanções dos EUA impostas ao Irã.

A exchange de criptomoedas supostamente demitiu indivíduos responsáveis ​​por informar aos executivos da Binance que US$ 1 bilhão fluiu através da plataforma para entidades ligadas ao Irã. Um porta-voz da exchange negou as alegações.

Em fevereiro, um grupo de senadores instou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e a ex-procuradora-geral Pamela Bondi, que foi demitida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em abril, a concluir uma “revisão imediata e abrangente” dos controles de conformidade da Binance.

Os laços Trump-Binance ainda estão sob escrutínio

Alguns legisladores dos EUA alegaram que as conexões entre Binance e Trump criam conflitos de interesse para o presidente dos EUA e para os negócios de criptografia de sua família.

Em março de 2025, uma entidade sediada nos Emirados Árabes Unidos comprou uma participação de US$ 2 bilhões na Binance usando a stablecoin de US$ 1 emitida pela World Liberty Financial, a empresa cofundada por Trump e seus filhos.

Trump também perdoou o ex-CEO da Binance, CZ, em outubro de 2025, depois de ele ter cumprido quatro meses de prisão como parte de sua confissão de culpa em 2023.

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