SEC ganha julgamento de US$ 5,4 milhões em caso de fraude de criptografia NanoBit

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ganhou seu processo de fraude contra a plataforma criptográfica NanoBit Limited, quase dois anos depois que a agência a acusou de roubar centenas de milhares de dólares de pelo menos 18 investidores entre 2023 e 2024.

O anúncio da SEC na segunda-feira ocorreu quase duas semanas depois que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York emitiu um julgamento final contra quatro entidades e dois indivíduos ligados ao caso de fraude NanoBit em 16 de junho.

A SEC alegou que os operadores da NanoBit se passaram por profissionais financeiros em grupos do WhatsApp para induzir os investidores a depositarem fundos na plataforma falsa. Em vez disso, os fundos foram supostamente desviados para participantes do esquema, disse a SEC.

O caso é outro exemplo da repressão contínua da SEC às fraudes com tema criptográfico sob a administração Trump, mesmo quando a agência suavizou a sua abordagem regulatória às empresas criptográficas e revisou o que considera ser uma oferta de valores mobiliários.

Em 29 de maio, a SEC acusou um homem do Texas de supostamente administrar um esquema de fraude que arrecadou mais de US$ 12 milhões de cerca de 150 investidores, alegando falsamente o uso de bots de negociação alimentados por IA para gerar retornos garantidos.

Em abril, a SEC também acusou o executivo de criptografia Donald Basile e duas empresas que ele controlava por levantar cerca de US$ 16 milhões de centenas de investidores por meio de falsas alegações vinculadas a um token criptográfico chamado Bitcoin Latinum.

Os perpetradores da NanoBit foram condenados a pagar US$ 5,4 milhões

O tribunal de Nova Iorque concluiu que os réus violaram as leis de valores mobiliários dos EUA e emitiram liminares permanentes contra eles, proibindo-os de se envolverem na emissão, compra ou venda de valores mobiliários.

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A NanoBit foi condenada a pagar uma multa de US$ 1,18 milhão, restituição de mais de US$ 532.000 pelos ganhos ilícitos e juros pré-julgamento de quase US$ 81.200, totalizando quase US$ 1,8 milhão.

As afiliadas da NanoBit – Radiant Horizons, Sweet Karma e Zhao Deli – foram condenadas a pagar uma multa de US$ 1,18 milhão, enquanto um dos principais orquestradores do esquema, Jiajie Liu, foi condenado a pagar cerca de US$ 120 mil em multas, restituição e juros de pré-julgamento.

Na denúncia de setembro de 2024, a SEC alegou que os investidores da NanoBit foram solicitados nas redes sociais, como o Instagram, antes de serem adicionados aos grupos do WhatsApp.

Foi alegadamente mostrado aos investidores um painel falso que representava retornos crescentes, criando a ilusão de que os seus fundos estavam a crescer.

Alegadamente, persuadiu os investidores alegando falsamente que a sua afiliada, NanobitUS Securities, era uma corretora registada na SEC, ao mesmo tempo que promovia ofertas iniciais de moedas (ICO) falsas, prometendo retornos substanciais.

No entanto, “nenhuma transação ocorreu na plataforma NanoBit e os fundos dos investidores foram, na verdade, para participantes do esquema que transferiram mais de US$ 2 milhões para contas bancárias em Hong Kong e se apropriaram indevidamente de centenas de milhares de dólares em criptoativos de investidores”, alegou o regulador de valores mobiliários.

A SEC alegou que os investidores que buscaram sacar fundos encontraram desculpas e foram solicitados a pagar altas taxas, enquanto outros foram removidos dos grupos do WhatsApp por questionarem a legitimidade da plataforma.

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