HTX nega acusações de sanções no Reino Unido enquanto novos dados sinalizam fluxos de US$ 7,6 bilhões vinculados à Rússia

A exchange de criptomoedas sancionada HTX está resistindo à decisão do Reino Unido de colocar na lista negra a Huobi Global SA, a empresa panamenha por trás da plataforma, por alegações de que ajudou a Rússia a movimentar dinheiro por meio de uma rede paralela “A7”.

No seu mais recente pacote de sanções à Rússia, em 26 de maio, o Reino Unido acusou a Huobi Global de fornecer serviços financeiros e recursos económicos a entidades já sob restrições por apoiarem a economia de guerra de Moscovo.

O governo disse que tinha como alvo “redes financeiras criptografadas e ilícitas” exploradas pela Rússia, incluindo o sistema “sombra” A7, apoiado pelo Kremlin, que ajuda a canalizar fundos para a economia de guerra do país.

As sanções e a nova análise de blockchain destacam a crescente preocupação ocidental de que os atores ligados à Rússia continuem a usar as principais plataformas criptográficas para movimentar fundos, apesar das amplas restrições impostas desde a invasão da Ucrânia por Moscou.

O pacote de 18 designações visa infraestruturas ligadas ao A7, incluindo um banco do Quirguistão e o que o Ministério dos Negócios Estrangeiros descreveu como “uma grande bolsa global de criptomoedas” suspeita de canalizar mais de 1,5 mil milhões de dólares de volta para as mãos do Kremlin, sujeitando-os ao congelamento de ativos no Reino Unido e à proibição da prestação de serviços financeiros.

As sanções do Reino Unido incluem Huobi Global. Fonte: Governo do Reino Unido.

Em uma postagem de terça-feira no X, a HTX argumentou que a designação se aplica apenas à Huobi Global como uma entidade legal separada e disse que sua troca online e os fundos dos usuários permanecem inalterados. No entanto, um novo relatório analítico de blockchain compartilhado com o Cointelegraph na quarta-feira afirma que a plataforma processou bilhões de dólares vinculados a contrapartes russas e mercados darknet.

A pressão do Reino Unido aumenta no HTX

A Global Ledger disse que a exchange processou cerca de US$ 21,06 bilhões em fluxos criptográficos de “alto risco” entre 2021 e maio de 2026. Desse total, pelo menos US$ 7,64 bilhões estavam vinculados a entidades russas de alto risco e mercados darknet, incluindo Garantex, seu sucessor Grinex, A7A5 e o agora extinto mercado Hydra, ao lado de outros sites como Kraken darknet e Mega darknet.

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O relatório também sinalizou fluxos consideráveis ​​envolvendo o Grupo Huione, Nobitex, Hezbollah e Lazarus, ligado à Coreia do Norte, sugerindo que a exposição da HTX pode estender-se para além da Rússia.

Autoridades do Reino Unido disseram na terça-feira que a HTX ajudou a movimentar cerca de US$ 1,5 bilhão de volta aos cofres da Rússia, de acordo com a Bloomberg, uma fração dos mais de US$ 7,6 bilhões em fluxos vinculados à Rússia estimados pela Global Ledger, com base no rastreamento plurianual onchain de Bitcoin, Ether e Tether em Tron.

A HTX processou fundos vinculados a entidades de alto risco. Fonte: Ledger Global

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido também tem apertado os parafusos da HTX. Ela iniciou um processo no Tribunal Superior em outubro de 2025 contra a Huobi Global e indivíduos que disseram controlá-la, alegando que promoveram ilegalmente serviços de comércio de criptografia para consumidores do Reino Unido, violando as rígidas regras de promoção financeira do país.

A HTX rejeitou as alegações do Reino Unido, dizendo que a designação visa uma entidade jurídica separada e sublinhando o seu compromisso com o total cumprimento e cooperação com as agências de aplicação da lei.

A bolsa disse que as operações globais estão funcionando normalmente e que os fundos dos usuários permanecem seguros, enquanto a análise da Global Ledger argumentou que as redes russas sancionadas continuaram a obter liquidez nas principais bolsas centralizadas, apesar das restrições crescentes.

O Cointelegraph entrou em contato com a HTX e a Global Ledger para obter mais comentários sobre o relatório e as medidas do Reino Unido, mas não recebeu respostas até a publicação.

Revista: Guia para os principais e emergentes centros de criptografia globais – meados de 2026